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男子虛開發(fā)票賺48億 私欲膨脹鉆空子-第2頁

這是近年來,溫州乃至浙江省最大的虛開增值稅專用發(fā)票案。最終,李伯利難逃法網(wǎng)。目前,浙江省溫州市人民檢察院以涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪,對李伯利提起公訴。

為拼命撈錢,李伯利一門心思地想著如何進(jìn)行票貨分離,怎樣才能獲取更多的發(fā)票,這些成了擺在李伯利面前亟需解決的難題。

李伯利先是找到上海衡眾等幾家貿(mào)易公司,向上海某黃金公司購買黃金,由深圳水貝黃金市場的文某、陳某等黃金料商將黃金拿走,以低于成本價格銷售給黃金收購者馬某等人。然后,發(fā)票由上海衡眾等公司開具給李伯利提供的全國各地?cái)?shù)十家空殼公司,向空殼公司收取交易金額千分之三至千分之五的開票費(fèi),空殼公司用于抵扣或者繼續(xù)向下游企業(yè)虛開。最后,李伯利會補(bǔ)貼文某、陳某等黃金料商的虧本金額和購金手續(xù)費(fèi),每克黃金再另行給付0.2至0.5元的利潤。

就這樣,2015年5月至11月,在這短短半年時間里,李伯利伙同其他犯罪嫌疑人以“票貨分離”“資金循環(huán)走賬”的方式,最終開出了高達(dá)48億余元的增值稅專用發(fā)票,給國家造成了約7億元的重大損失。

機(jī)關(guān)算盡也無用如意算盤終到頭

眾所周知,國家對增值稅專用發(fā)票管控很嚴(yán),要求發(fā)票、貨物、款項(xiàng)走向均一一對應(yīng),否則不予以抵扣。

在利益的驅(qū)使下,李伯利等人想著法子逃避稅務(wù)的稽查,制造票、貨、款一致的假象。

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