2016年10月,公安機關收網,將涉案人員全部抓獲,并當場查獲各類公民個人信息2億余條、銀行卡200余套。

經法院審理查明,用于違法犯罪的數據源是被告人王某輝和犯罪嫌疑人庫某(另案處理)所提供。

王某輝于2016年2月入侵某部委醫療服務信息系統,將該系統數據庫內的部分公民個人信息導出,并進行販賣。庫某于2016年9月侵入某省扶貧網站,竊取了該系統內數個高級管理員的賬號和密碼,并下載系統內大量公民個人信息數據進行販賣。隨后,庫某將其中一個賬號和密碼轉賣給陳某亮,其下載大量公民個人信息后,又將該數據以及賬號和密碼販賣給了臺灣等地的詐騙團伙。

經過數據比對認定,被告人王某輝、程某龍、廖某斌、杜某、王某泉、陳某亮、何某耀以搜索、交換、購買等方式獲取公民個人信息,條數均達到5萬條以上,情節特別嚴重；被告人陳某亮伙同他人通過欺騙等方式獲得并非法持有他人的信用卡186張,數量巨大。