“這個(gè)團(tuán)伙的頭目行蹤十分詭秘,以至于偵查初期,我們都不知道幕后老板是誰。”辦案民警說,經(jīng)過長時(shí)間的細(xì)致偵查,一號嫌疑人吳某霖露出了水面。此人1980年出生,四川省瀘州市人,僅有小學(xué)文化,五六年前曾因涉及傳銷被調(diào)查。2015年,吳某霖糾集此前認(rèn)識傳銷團(tuán)伙中的技術(shù)人員注冊公司、建設(shè)網(wǎng)上投資平臺,開始了網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。至落網(wǎng)前,吳某霖不僅擁有眾多豪宅、豪車,而且還長期包養(yǎng)多名情婦,并通過購買基金、保險(xiǎn)等轉(zhuǎn)移、藏匿贓款。

2017年7月,珠海市公安局在公安部、省公安廳的指揮、協(xié)調(diào)下對“一川公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案開展收網(wǎng)行動。一舉打掉會員數(shù)量高達(dá)58萬、參與人數(shù)達(dá)18萬的“一川公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪集團(tuán),相繼抓獲涉案人員200余名,并對其中50余名主要嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施(目前已移送起訴43人)。同時(shí),成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役,對涉及全國26省市的317個(gè)大小VIP分公司分別進(jìn)行了查處。

廣東警方成功偵破系列虛開發(fā)票騙稅案件

2017年7月,在公安部、國家稅務(wù)總局的現(xiàn)場指揮協(xié)調(diào)下,省公安廳經(jīng)偵局組織深圳等9市公安機(jī)關(guān)開展“颶風(fēng)26號”集中行動,對以5起虛開騙稅案件的涉案人員開展集中抓捕。行動中,抓獲涉案人員152名,51名主要犯罪嫌疑人全部歸案,搗毀虛開、騙稅犯罪窩點(diǎn)34個(gè),現(xiàn)場查扣網(wǎng)銀U盾600多個(gè)、防偽稅控機(jī)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(以下簡稱海關(guān)票)、增值稅專用發(fā)票、財(cái)務(wù)賬冊等作案工具一大批。

經(jīng)偵查,警方發(fā)現(xiàn),廖某某、周某某、李某某、郭某某等人為首的8個(gè)犯罪團(tuán)伙通過非法手段獲取進(jìn)口環(huán)節(jié)報(bào)關(guān)信息,將不需要做進(jìn)項(xiàng)抵扣,或者來不及進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣的大宗商品交易的海關(guān)代征增值稅相關(guān)信息冒用,作為自己控制的600多戶空殼公司的進(jìn)項(xiàng),抵扣后向國稅部門申領(lǐng)增值稅專用發(fā)票,完成“洗票”過程,進(jìn)而向外大肆虛開,涉案金額190多億元。