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三個大學生黃金陷阱輕松騙得幾十萬

今年黃金市場大熱,三名剛畢業的大學生瞧準時機,創建了一個虛假的"黃金期貨交易網站",輕松騙得40余萬元。

今年黃金市場大熱,三名剛畢業的大學生瞧準時機,創建了一個虛假的"黃金期貨交易網站",輕松騙得40余萬元。

近日,東陽警方遠赴河南將三名犯罪嫌疑人抓獲,現場繳獲了大量贓款和作案工具。

民警說,三人詐騙手法極其簡單,但仍有不少求財心切的人上當。

與"國際接軌"的黃金期貨投資網站

投資一月就"賺"到成倍利潤

小林在東陽幫親戚看店,因為對投資感興趣,加上空閑時間比較多,平時經常在網上做一些黃金期貨的投資。為了獲得更多機會,小林加入了一個專門交流黃金外匯的QQ群。

今年年初,小林在群里認識了一個網名叫"金石"的人。

"金石"自稱在中國電信工作,能夠鑒別所有黃金期貨交易平臺的真假。一次,小林發了一個網站讓"金石"鑒定,"金石"說這是一個假網站,并另外發了一個網址給小林,稱剛幫朋友鑒定過,挺靠譜。

賺錢心切的小林對"金石"的話深信不疑,當即在"金石"推薦的網絡平臺上注冊了一個賬戶,并投進了5000元。一段時間后,小林賺了700元,并很快領到了現金。

一看果然能賺錢,小林決定"玩大的",他又拿出9萬元投了進去。一個月后,在網站的賬面上,他的錢已經翻了一倍多。覺得賺得差不多了,小林想把本金和利潤都取出來,卻發現不能如愿。

多次申請后,網站索性發過來一張"已匯款"的圖片后,刪掉了小林的賬號。

發現上當的小林,立即向東陽警方報案。

所謂的黃金期貨交易

只是單機版的"數字游戲"

按照那家網站的宣傳,該網站自稱是"英國國際貴金屬交易網",簡稱SMP,總部設于倫敦,已有30年歷史,年交易額高達350億美元。

不過,民警一查就發現了貓膩:這個網站的IP地址在香港,既沒有像常規網站一樣在我國工信部備過案,也沒有在公安機關備過案。網站右上角貼有"英國金融管理局"的監管號,也是盜用的。

民警發現,這個網站所謂的黃金交易,其實只是個最簡單的"電腦數字游戲",可以由網站工作人員一手操縱,"金價想漲就漲,想跌就跌,投資者在賬面上看到的金價變化并不具備任何實際意義。"

而所謂跟國際接軌,靠投資賺錢也是假的,網站是靠"拆東墻補西墻"的方式賺錢的。客戶在進行交易操作時,要先打入一筆資金,負責接收這筆錢的,是位于深圳的一個第三方中轉平臺。所有的客戶把資金投入到這個中轉平臺,客戶"賺"錢了,可以從這個平臺將錢取出。而實際上,這些取出的錢,是其他后來的客戶新存入的錢,當沒有更多的人繼續存錢時,網站就無法運營了。

三個應屆大學畢業生

策劃了這個"黃金陷阱"

辦案民警經過大量分析排查,發現這家所謂的"國際網站"進行貴金屬交易時,都只是通過QQ等虛擬聊天工具進行操作,嫌疑人也很狡猾,他們申請了十幾個QQ號,這些QQ號的注冊地址分散在香港、廣東、福建等多個省份。同時,在第三方中轉平臺申請的銀行卡信息也是虛假的。

警方對這家網站進行了認真的分析和研判,最終確定了犯罪嫌疑人的落腳點為河南省鄭州市。近日,三名嫌疑人在河南被抓獲。

三個人都是剛畢業不久的大學生,曾經從事過相關的期貨交易工作。那家就職的公司后來倒閉,幾個人便萌生了自己創業的念頭。

不過,三人年紀輕,資歷又有限,根本沒有資金去創辦真實的網站,所以就在網上尋找能夠制作這種假網站的人。構建好虛假的交易網站后,三人就通過幫人鑒定網站真假的手段,博取他人信任,借機為自己的假網站拉攏更多的客戶。

"我覺得我們肯定要發財了,那些來咨詢我們的人,看上去都暈乎乎的,我們說什么,他們都會相信。"嫌疑人耿某說。

目前,三人已被批準搜捕,案件將在7月底移送起訴。

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