廈門吉宏包裝科技股份有限公司關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的公告

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、對外投資概述

1、廈門吉宏包裝科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)與易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(以下簡稱“易點(diǎn)天下”)于 2017 年 5 月 18 日簽署《投資合作協(xié)議》，雙方擬共同出資設(shè)立吉恪天下自媒體數(shù)字廣告有限公司(暫定名，實(shí)際以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)登記名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“吉恪天下”)，合資公司注冊資本人民幣 5000 萬元，其中公司擬出資 2750 萬元，占注冊資本的 55%，易點(diǎn)天下擬出資 2250 萬元，占注冊資本的 45%;

2、公司第三屆董事會第八次會議審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的議案》，根據(jù)公司章程規(guī)定，本次對外投資屬于公司董事會審批權(quán)限，無需提請公司股東大會審議;

3、本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、合作方基本情況

公司名稱：易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：914201047713896834

法定代表人：鄒小武

注冊資本：6836.20 萬

注冊地址：西安市高新區(qū)天谷八路 528 號國家電子商務(wù)示范基地東區(qū) 405

企業(yè)類型：股份有限公司

證券簡稱：易點(diǎn)天下

證券代碼：430270

營業(yè)期限：2005 年 04 月 06 日至 2025 年 04 月 05 日

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：手機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);尚品信息咨詢服務(wù);市場營銷策劃與咨詢服務(wù);廣告設(shè)計、制作、發(fā)布及代理;機(jī)械設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、日用化學(xué)品的加工、生產(chǎn)、銷售;紡織品、汽車(不含小轎車)及零配件銷售;機(jī)械設(shè)備租賃;保潔服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不含國家限制或禁止的貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口和代理進(jìn)出口);工廠自動化工程、節(jié)能改造、模具加工、五金塑膠配件、機(jī)電工程安裝、技術(shù)服務(wù)、勞保及辦公用品的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)