記者發(fā)現(xiàn)，涉案銀行、金融機構(gòu)之間也為追償損失展開了相關(guān)訴訟。合眾人壽2016年年報中“未決訴訟”提到，廣發(fā)銀行北京分行要求合眾資管返還委托資金定期存款本息3.09億元并賠償利息損失；合眾資管向天津銀行濟南分行及其營銷人員提起刑事控告。

最新進展顯示，根據(jù)2017年7月5日的庭審結(jié)果，涉案的3億元資金中，目前有9000余萬元財物被凍結(jié)，將返還給廣發(fā)銀行北京分行，其余款項將繼續(xù)追繳。

2016年3月30日，天津銀行在港交所上市，發(fā)行價為7.39港元/股，上市次日就“破發(fā)”。上市僅10日，就被曝票據(jù)風(fēng)險事件。上市不滿一年，董事長和行長雙雙更換。截至2017年7月25日收盤，天津銀行報收5.750港元，較發(fā)行價已跌22%。

騙子在銀行內(nèi)行騙天津銀行風(fēng)控存隱憂

2014年3月，身為東北某理財公司相關(guān)負責(zé)人的謝某，與人密謀通過操作非陽光業(yè)務(wù)，獲取高額傭金。經(jīng)過一番密謀，謝某通過中間人“老馬”，物色到了濟南的張某。張某雖不是天津銀行濟南分行的工作人員，但因有業(yè)務(wù)往來，其對銀行內(nèi)部情況很熟悉。

隨后，謝某以高息為誘餌，從第三方廣發(fā)銀行北京分行拉來3億元存款。由于根據(jù)銀行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，銀行與銀行之間的存款業(yè)務(wù)屬于同業(yè)存款，無法算作一般性存款，不能作為銀行的業(yè)績。為了讓3億元資金進入資金通道進行周轉(zhuǎn)，謝某等人又找到合眾資管作為資產(chǎn)管理方，由合眾資管出面運作，在經(jīng)過多家銀行周轉(zhuǎn)后，將3億元作為一般性存款，存入天津銀行濟南分行。

據(jù)了解，作為風(fēng)險投資，高貼息的非陽光業(yè)務(wù)涉及多方利益，資金掮客利用人脈游說其間，就是為了博弈各方利益。例如，有銀行關(guān)心業(yè)績，有金融單位關(guān)心存款，只有各方都滿意自己在這場交易中的收益，存款通道才能搭建成功，掮客才能從中漁利。