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天津銀行被盜3億 騙子竟大搖大擺在銀行VIP室里行騙-第2頁

7月26日訊日前,濟南中院刑事審判第二庭對天津銀行濟南分行被詐騙3億元一案作出宣判。法院以票據(jù)詐騙罪分別判處被告人謝某、張某、崔某有期徒刑15年、13年、7年,被告人韓某被判處有期徒刑3年、緩刑5年。

記者發(fā)現(xiàn),涉案銀行、金融機構(gòu)之間也為追償損失展開了相關(guān)訴訟。合眾人壽2016年年報中“未決訴訟”提到,廣發(fā)銀行北京分行要求合眾資管返還委托資金定期存款本息3.09億元并賠償利息損失;合眾資管向天津銀行濟南分行及其營銷人員提起刑事控告。

最新進展顯示,根據(jù)2017年7月5日的庭審結(jié)果,涉案的3億元資金中,目前有9000余萬元財物被凍結(jié),將返還給廣發(fā)銀行北京分行,其余款項將繼續(xù)追繳。

2016年3月30日,天津銀行在港交所上市,發(fā)行價為7.39港元/股,上市次日就“破發(fā)”。上市僅10日,就被曝票據(jù)風(fēng)險事件。上市不滿一年,董事長和行長雙雙更換。截至2017年7月25日收盤,天津銀行報收5.750港元,較發(fā)行價已跌22%。

騙子在銀行內(nèi)行騙天津銀行風(fēng)控存隱憂

2014年3月,身為東北某理財公司相關(guān)負責(zé)人的謝某,與人密謀通過操作非陽光業(yè)務(wù),獲取高額傭金。經(jīng)過一番密謀,謝某通過中間人“老馬”,物色到了濟南的張某。張某雖不是天津銀行濟南分行的工作人員,但因有業(yè)務(wù)往來,其對銀行內(nèi)部情況很熟悉。

隨后,謝某以高息為誘餌,從第三方廣發(fā)銀行北京分行拉來3億元存款。由于根據(jù)銀行業(yè)的相關(guān)規(guī)定,銀行與銀行之間的存款業(yè)務(wù)屬于同業(yè)存款,無法算作一般性存款,不能作為銀行的業(yè)績。為了讓3億元資金進入資金通道進行周轉(zhuǎn),謝某等人又找到合眾資管作為資產(chǎn)管理方,由合眾資管出面運作,在經(jīng)過多家銀行周轉(zhuǎn)后,將3億元作為一般性存款,存入天津銀行濟南分行。

據(jù)了解,作為風(fēng)險投資,高貼息的非陽光業(yè)務(wù)涉及多方利益,資金掮客利用人脈游說其間,就是為了博弈各方利益。例如,有銀行關(guān)心業(yè)績,有金融單位關(guān)心存款,只有各方都滿意自己在這場交易中的收益,存款通道才能搭建成功,掮客才能從中漁利。

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