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天津銀行被盜3億 騙子竟大搖大擺在銀行VIP室里行騙-第3頁(yè)

7月26日訊日前,濟(jì)南中院刑事審判第二庭對(duì)天津銀行濟(jì)南分行被詐騙3億元一案作出宣判。法院以票據(jù)詐騙罪分別判處被告人謝某、張某、崔某有期徒刑15年、13年、7年,被告人韓某被判處有期徒刑3年、緩刑5年。

為保證這筆錢(qián)在一年之內(nèi)不能動(dòng),謝某同時(shí)提出,合眾資管須承諾“六不原則”,即對(duì)這筆資金承諾在一年內(nèi),不掛失、不抵押、不轉(zhuǎn)讓、不查詢余額、不開(kāi)通網(wǎng)銀、不提前支齲但合眾資管堅(jiān)持要求保留查詢權(quán),最終雙方商定了“五不原則”。

非陽(yáng)光業(yè)務(wù)不在陽(yáng)光下,游離于監(jiān)管之外。本案中,如果涉事的3億元,作為定期存款存入銀行內(nèi),勢(shì)必?zé)o法取出,整個(gè)計(jì)劃肯定會(huì)泡湯。為了讓原有的定期存款轉(zhuǎn)為活期存款,必須要對(duì)相關(guān)票據(jù)造假,大額存款證明書(shū)偽造成功后,才能到柜臺(tái)辦理支票,轉(zhuǎn)出存款。

2014年5月27日,按照預(yù)先的計(jì)劃,韓某帶著買(mǎi)來(lái)的銀行工裝,換好后跟隨張某來(lái)到銀行VIP室,張某先是演示相關(guān)操作流程,并將一張已填寫(xiě)好的大額存款證明書(shū)放在打愈下的抽屜內(nèi)。接著,當(dāng)合眾資管財(cái)務(wù)人員來(lái)辦理存款時(shí),張某拿來(lái)一張空白大額存款證明書(shū),坐在電腦旁的韓某則開(kāi)始假裝敲擊鍵盤(pán)、點(diǎn)擊鼠標(biāo),張某趁合眾資管財(cái)務(wù)人員不注意,用事先備好的證明書(shū),替代之前的空白證明書(shū),并到外邊蓋好假銀行印鑒后,再交給合眾資管財(cái)務(wù)人員。對(duì)方不疑有假,將此證明書(shū)帶走。當(dāng)天下午16點(diǎn)59分,3億元進(jìn)入天津銀行濟(jì)南分行內(nèi)的合眾資管戶頭上。在張某帶領(lǐng)下,脫下工裝換上便裝的韓某,搖身一變,又成了合眾資管財(cái)務(wù)人員,帶著假印鑒到銀行前臺(tái)要求把3億元轉(zhuǎn)走。銀行工作人員并未發(fā)現(xiàn)內(nèi)有玄機(jī),將3億元支票開(kāi)出。

據(jù)界面報(bào)道,值得注意的是,此案件的關(guān)鍵人物張某盡管已被天津銀行否認(rèn)并非是其員工。但張某在法庭上卻提到,“因?yàn)楫?dāng)時(shí)銀行給我辦了工資卡,還有工牌。我也誤認(rèn)為自己是銀行員工。”究竟有多少這樣的營(yíng)銷(xiāo)人員可以自如的出入銀行,甚至持有工牌?細(xì)節(jié)上讓人細(xì)思極恐。

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