都是托!炒黃金被騙虧70萬后就被提群

  隨著社交軟件的普及,很多商家為了推銷商品建了微信群或QQ群,方便更好地發布廣告。夏女士為了炒黃金加進了一個QQ群內,沒想到整個群里除了她,全是“托兒”,夏女士也因此損失了10余萬美金。2018年7月13日,上海市奉賢區檢察院以涉嫌詐騙罪依法對犯罪嫌疑人龐某等13人批準逮捕。

  2018年2月,夏女士加了一個股票交易QQ群,群主會定期在群里發鏈接,讓群員點開鏈接觀看股票知識的直播。過了一段時間,群主單獨給夏女士發了一個直播平臺的賬戶,夏女士登錄后,在直播平臺聽了幾次課。之后,夏女士就按照直播老師的推薦買了幾次股票,雖然也有虧損的情況,但是總體上是賺錢的。到4月初,直播老師說現在股市不太穩定,推薦大家去買現貨黃金。

  QQ群主開始每天在群里喊單,呼吁大家買黃金,群里每天都有人發截圖說自己開戶購買黃金后一直都在賺錢。禁不住誘惑的夏女士就在群成員“助理紅紅”的推薦下加了“王經理”的QQ號。“王經理”遠程教會了夏女士開戶。夏女士在“王經理”提供的某平臺上開戶成功后,打入了該平臺5000美金,但是“助理紅紅”告訴夏女士說需要10萬美金才能進群主的交流群。于是,夏女士又打入了5000美金。群主將夏女士拉進了一個黃金交流群內,該群一共33名成員。

  剛進群的時候,夏女士購買了兩次黃金,都賺錢了。但后來，夏女士繼續按照群主的喊單購買后卻一直在虧錢,但是群里其他成員還在繼續發賺錢的截圖,夏女士就跟著一起買,卻還是一直虧。在夏女士想找群主幫忙推薦黃金,把虧掉的錢賺回來的時候,群主以各種理由推脫,并將夏女士移除了群聊。

  事實上,無論是一開始的股票QQ群,還是后來的黃金QQ群,群里面除了夏女士之外,全是跟群主龐某一個公司的“托兒”。他們分工合作,分別冒充投資分析師、分析師助理、普通投資人,在聊天群內相互配合,誘騙被害人在交易平臺上頻繁操作從而爆倉,方便他們收取高額手續費,最終造成被害人投資虧損的假象,以此騙取被害人的錢財。其實,被害人投資的錢根本沒有進入所謂的交易平臺,而是通過第三方支付平臺轉出,最后轉入龐某控制的銀行卡內。最后,犯罪嫌疑人龐某等人再從該交易平臺拿取分成。

目前國內除了上海黃金交易所和上海期貨交易所的黃金交易品種，其他平臺和交易所交易黃金都是不合規、不合法的犯罪行為，特別是外盤現貨黃金外匯，都是披著高大上的國外監管外衣，實則為虛構監管號，投資者的資金也并沒有在國際市場上流通，而是進入了詐騙公司的私人賬戶。

虛假交易所的代理公司為了開發業務，手段也是多種多樣，無所不用其極，也給大家揭露過很多例子：直播洗腦將股民誘導去做黃金、微信偽裝成美女先聊感情后聊投資、年輕小伙子偽裝成高大上的分析師誘導客戶頻繁交易、重倉滿倉交易，等等，各位投資者要擦亮雙眼，世上絕對沒有低風險、高收益的美事。若有投資者被騙，請保留好證據維權追回損失。