“居全國金融之中心，沐全球經(jīng)濟之風雨”，這是北京恒泰大通黃金投資公司(下稱“恒泰大通”)對于公司的形象定位。然而，上海證券報記者昨天現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，恒泰大通北京總部和上海分公司均停業(yè)，老板手機撥打不通。

北京：暫停營業(yè)

北京六號線地鐵最后一站草房緊鄰北京通州區(qū)。從地鐵站出來，就是中弘北京像素小區(qū)。新小區(qū)底層窗戶和陽臺上都貼滿了花花綠綠的門店招牌。進入小區(qū)1號院4號樓底樓，首先映入眼簾的是“中醫(yī)門診”的牌子。恒泰大通就在這棟樓的八層。

敲開門，是一個單層三十平方米的小復式，一層有洗手間、廚房，中間放著一個有幾個隔斷的工作臺。四五個男人在里頭，正對門的一張電腦上開著游戲。

記者問“可以開戶嗎？” 一男子答：“我們暫停營業(yè)了”。“留個信息吧，能開時給你打電話。”他拿過來一張白紙，上面已寫著一個名字和電話。

記者問原因，男子答：“公司的一些問題吧，大概是內(nèi)部矛盾還沒協(xié)商好。”

記者試探著問：“可以找其他公司開嗎，有什么好推薦的嗎？”男子答：“可以推薦個比較大的，某央企下屬的一個產(chǎn)業(yè)中色貴金屬。他們是1：100交易，交易黃金白銀，資金可以放大100倍。”

記者：“我1萬元，可以做100萬的生意。那不是一下就爆倉了嗎？”男子答，“你沒做過可以少做一些。1萬一次買500元，相當于放大20倍。滿倉了才放大100倍。少做一點安全。”

記者問：“這有點像期貨。”男子答：“那我不清楚，應(yīng)該不是期貨。”

草房像素小區(qū)1號院4號樓是恒泰大通1月12日才遷居的新址。之前公司總部在朝陽門建國門外大街雙子座大廈。從北京核心地段的高端大氣雙子座大廈遷出，蝸居到北京燕郊一個幾十平方米的小屋，恒泰大通最近幾年發(fā)生了太多的故事。

恒泰大通號稱是國內(nèi)最大的黃金交易平臺。一位長期跟蹤黃金的媒體同行告訴記者，恒泰大通幾年前在業(yè)內(nèi)非常有名氣，可以說排名前幾位。不過，近日媒體有報道，知情人曝恒泰大通老板王志斌卷款逃跑。

昨晚，記者幾次撥打王志斌電話，電話已設(shè)置為“來電提醒”。

恒泰大通網(wǎng)站資料顯示，恒泰大通黃金投資有限公司，為中國黃金協(xié)會常務(wù)理事單位，以信息咨詢，銷售、收購黃金、白銀制品，銷售工藝美術(shù)品為主營業(yè)務(wù)。其自稱“敢為天下先”，開創(chuàng)了黃金投資行業(yè)多項“第一”，包括開設(shè)金融街歷史上第一家黃金理財中心等十幾項首創(chuàng)。

上海：銷聲匿跡

根據(jù)早前報道，恒泰大通曾于2009年9月進駐上海地標建筑金茂大廈，開設(shè)了上海分公司。昨天下午，上證報記者來到金茂時尚生活中心(金茂大廈裙樓)，一位安保人員指向2樓一間正在裝修的店鋪表示：“恒泰大通黃金理財中心原先就在這個位置。搬離此地已近1年。”而商場的多個指示牌也已遍尋不著“恒泰大通”的印記。

據(jù)稱，這家店最初開業(yè)時還是挺熱鬧的。2012年3月，恒泰大通還在上海南京西路開設(shè)了一家黃金理財中心，記者了解到目前這家理財中心也已關(guān)門歇業(yè)。

記者試圖聯(lián)系恒泰大通上海分公司總經(jīng)理蔡英妮，電話撥通后被號碼主人告知：“你找錯人了。”

“恒泰大通在店鋪里看似展示銷售實物黃金、白銀產(chǎn)品，實則是吸引客戶從事金銀產(chǎn)品的網(wǎng)上預付款交易。”一位知情人士告訴記者，其保證金杠桿在5-50倍。這一說法在恒泰大通以往發(fā)布的資料中也得到了證實，其號稱為客戶搭建了一個可在互聯(lián)網(wǎng)上24小時交易黃金和白銀的平臺。

官司纏身

京衡律師集團事務(wù)所上海分所律師郝大海，代理了多起投資者起訴恒泰大通的民事案件。郝大海告訴記者，去年一例勝訴的案件中，一審和二審法院均認定，恒泰大通的集中交易、保證金制度行為為變相期貨交易。因該公司無經(jīng)營期貨交易業(yè)務(wù)的資質(zhì)，據(jù)此判決恒泰大通與投資者之間簽訂的合同無效，判令其返還投資者30余萬元，目前該案件已經(jīng)執(zhí)行完畢。

郝大海說，另一起投資者起訴恒泰大通的案件將于本月22日在上海浦東新區(qū)人民法院開庭，恒泰大通方面已經(jīng)接到了傳票并提出了管轄權(quán)異議。

郝大海向記者透露，目前司法機關(guān)僅通過個別民事判決認定恒泰大通的交易模式為變相期貨交易，投資者向行政監(jiān)管部門和公安機關(guān)舉報該交易模式涉嫌違法，均無法得到有效的回應(yīng)。

當然民事訴訟的結(jié)果也不全盡如人意，曾有投資者以恒泰大通在交易軟件中做手腳為由狀告其欺詐，然而相關(guān)法院因投資者證據(jù)不足最終未支持其訴訟請求。

地下炒金風險

“1萬元做100萬的生意”，以少博大，這種類期貨的操作，恒泰大通或不是第一例，也可能不是最后一例。

記者對像素小區(qū)中男子提供的“中色貴金屬”進行查詢，發(fā)現(xiàn)并沒有這樣一個公司，只是有一個“中色貴金屬高返傭招全國一級代理商”，地址留的是“鄂爾多斯-東勝”。

一業(yè)內(nèi)人士介紹，2003年以來，黃金投資迎來了“黃金十年”，國內(nèi)地下炒金盛行，其中不乏以少博大的類期貨的操作。上海證券報曾以《瘋狂的金子危險的雷區(qū)：250億資金對賭地下炒金》進行深入報道。

一位媒體朋友訴苦，有一次參加期貨會議留下一張名片，之后每天都會接到幾個推薦炒金的電話。

行情好時，以小搏大風險不現(xiàn)；然而，行情不好時，以小搏大潛藏著巨大風險。1萬元做100萬生意，如果金價下跌10%，就虧了10萬，1萬元預付款就沒了。

2013年黃金價格大跌超過20%，在4月、6月，黃金市場迎來突然暴跌之時，最嚴重時兩天跌去20%。參與地下炒金者損失慘重，爆倉者不乏其人。

郝大海律師透露，“地下炒金者”很難打贏類似官司。他打贏了一次與恒泰大通的官司后，后來許多代理商、地下炒金者來找他，咨詢相關(guān)的事；這些人有的與恒泰大通相關(guān)，有的是與恒泰大通無關(guān)的炒金者，包括一些代理商。