“本人系恒泰大通客戶，上個星期要求出金，一直到今天資金都不到賬，今天恒泰大通郵件公告停業(yè)！我20多萬元血汗錢啊，大家快報警！”1月13日，一位網(wǎng)友在網(wǎng)上論壇里疾呼。昨日，恒泰大通被曝客戶無法出入金，而其老板很可能卷款而逃。

昨日上海某網(wǎng)絡(luò)媒體記者爆料稱，北京恒泰大通黃金投資有限公司于1月13日宣布暫停營業(yè)，客戶已無法交易以及出入金。而上述網(wǎng)友也在論壇中稱，其賬戶已經(jīng)無法出入金，同時，郵件中還被告知1月24日起將無法登錄交易賬戶。

另一位投資者也在昨日向網(wǎng)媒爆料稱：“恒泰大通黃金交易賬戶沒法出金和交易了！我原本幾十萬本金已經(jīng)虧損得只剩5萬元。此前在重大行情來臨時經(jīng)常出現(xiàn)無法交易或者行情突然劇變，已經(jīng)起了疑心，但沒有想到，現(xiàn)在有可能連僅剩的本金也拿不回來了。”

隨后，多位記者向恒泰大通求證，可恒泰大通總經(jīng)理王志斌的電話一直處于來電提醒狀態(tài)。而其北京辦公室的總機電話則一直處于占線狀態(tài)。記者上恒泰大通網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)站自1月10日后再無更新，撥打頁面上顯示的加盟店等電話，均無人接聽。

恒泰大通的官方網(wǎng)站顯示，公司成立于2007年12月24日，主營銷售恒泰大通投資型標準金條、金幣以及黃金理財投資業(yè)務(wù)，并對外宣稱致力于建設(shè)規(guī)模最大、最安全的交易平臺。與此同時，公司總經(jīng)理王志斌還頭頂中國黃金協(xié)會常務(wù)理事、國家高級黃金投資分析師的職務(wù)榮譽。

“恒泰大通在上海金茂大廈的辦公室去年就已經(jīng)關(guān)門了。后來說是搬到南京西路上，在那里成立了一個理財中心，而據(jù)說這個理財中心近期也已經(jīng)關(guān)門了。”恒泰大通的一位離職員工向記者透露。

對于恒泰大通的實體門店，該前員工說：“其實這些辦公地點只是給人一個從事實物金買賣的假象而已，其背后實際上進行的是杠桿化交易，也就是類期貨交易門店。不僅表明我們是從事實物黃金買賣的，而且也能通過門店來吸引投資客，等客戶進入門店，就可以為其介紹收益更高、看起來更有誘惑力的杠桿交易了。”

據(jù)另一位知情人士說，這是一家披著實物金條投資卻進行“類黃金期貨”交易的灰色平臺，保證金交易的杠桿最高50倍。“也就是說，客戶投入的資金在杠桿作用下被放大了50倍，投入10萬元可操作500萬元的交易。”

不過，恒泰大通卻用“法院凍結(jié)賬戶”為名向客戶解釋其暫停出入金的原因。恒泰大通客服中心13日在杠桿化交易系統(tǒng)中發(fā)布公告稱：2012年6月以來，在市場波動、法律缺失的情況下，部分客戶與我公司發(fā)生法律糾紛，致使我公司的所有資金賬戶被法院查封，客戶資金無法實現(xiàn)劃轉(zhuǎn)，黃金買賣交易無法正常進行。

而爆料人稱，大約在3個月前，恒泰大通入金銀行已經(jīng)從平安銀行悄然轉(zhuǎn)換成浦發(fā)銀行，而浦發(fā)銀行并非專用資金賬戶，只是一個普通賬戶。這意味著：沒有銀行監(jiān)管，賬戶使用權(quán)在于公司，恒泰大通可以直接劃入劃走賬戶資金。

郵件公告停業(yè)，客戶無法出入金，上海門店關(guān)門歇業(yè)……恒泰大通事件驟然升溫。更有其離職員工在內(nèi)的傳言說，公司老板可能捐款跑路。

商報記者從該公司離職員工處獲悉，恒泰大通位于上海金茂大廈的辦公室早在去年就關(guān)門，而位于南京西路的黃金理財中心也已關(guān)門歇業(yè)。

老板可能卷款逃跑

眼下，令客戶關(guān)注和擔心的一個問題是，有關(guān)人員稱，恒泰大通老板可能已經(jīng)卷款跑路。

上述網(wǎng)媒記者也報道稱，“種種跡象表明，那位昔日將公司包裝成黃金投資標桿的老板、公司總經(jīng)理王志斌很可能已經(jīng)跑路，客戶有可能無法拿回本金。”

商報記者了解到，恒泰大通上海地區(qū)的主要負責人是蔡英妮和童雋軼。“蔡英妮是老板娘，童雋軼是老板娘的親戚，據(jù)說他們都已經(jīng)不知去向。”上述恒泰大通的一名離職員工說。

一位不愿具名的黃金分析師稱，“是類期貨交易才醞釀了今天恒泰大通的巨大風險。金價在去年一年里暴跌了35%，恒泰大通很可能出現(xiàn)了財務(wù)問題，老板或許就是因資金鏈斷裂而卷款逃跑。”

4年前就被指責為騙子公司

事實上，從2010年開始，網(wǎng)絡(luò)論壇上類似“恒泰大通騙子公司”的負面帖子以及報道不斷。

恒泰大通在2013年被媒體曝光的糾紛就有兩起：遭杭州多名投資者起訴，法院一審、二審均認定，恒泰大通的網(wǎng)上預(yù)訂買賣實為“期貨交易”，恒泰大通不服仍再向高院提起申訴；2013年10月新京報報道《恒泰大通開黑盤與客戶對賭 客戶被逼服毒自殺》，丑聞更是讓總經(jīng)理王志斌直接置身于輿論焦點中。

京衡律師集團上海事務(wù)所律師郝大海表示，2013年10月“客戶自殺丑聞”曝光后很有可能是誘發(fā)后續(xù)事件、加速恒泰大通崩塌的導(dǎo)火索。“本月13日也接到多個投資者的咨詢電話，這次暫停營業(yè)預(yù)計將影響上萬名客戶。值得注意的是，法院凍結(jié)賬戶的真實性值得追究。”

郝大海曾代理多起投資者起訴恒泰大通的案件。有的客戶在恒泰大通存入30多萬元以后，曾一度炒到80多萬元，后來爆倉血本無歸，最高虧損金額甚至高達千萬元。

郝大海律師認為，“如果公司真的跑路，對于投資者后續(xù)維權(quán)十分不利。即便官司打贏，錢款有可能已經(jīng)被卷走無法追回。最好解決方法是事前防范。恒泰大通這類炒金平臺，本質(zhì)上與電信詐騙如出一轍，只是手段更高明隱秘。”

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，恒泰大通兩年前曾進入巔峰期，成為業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的炒金公司之一。當時一般的炒金公司月營業(yè)額就在六七千萬元，而恒泰大通銷售人員的單月傭金就超過30萬元。