受騙掉入現(xiàn)貨黃金投資圈套，虧損后挪用公款，只等高墻內(nèi)落淚

90后小伙兒胡某利用職務之便,將單位用于付給客戶的241.4萬元收購廢鋼資金,挪用于自己通過互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站平臺進行的現(xiàn)貨黃金白銀投資,結(jié)果在不到一年的時間里,絕大部分資金虧損。8月27日,江蘇省海安縣檢察院以涉嫌挪用資金罪對胡某依法批準逮捕。

2014年11月,家住福建省長樂市的90后小伙子胡某,通過熟人介紹,進入江蘇省南通正大特鋼有限公司浙江平湖辦事處，擔任一般工作人員。胡某很珍惜這一來之不易的工作機會,勤懇努力,很快就贏得單位領(lǐng)導賞識,僅工作兩年,單位就將浙江平湖辦事處的財務工作交給他主管,并負責收購廢鋼貨款的支付,每個月都有將近百萬的資金經(jīng)他之手。

2017年4月初,一個偶然的機會,胡某通過QQ認識了一個叫“阿金”的網(wǎng)友,經(jīng)過一段時間的網(wǎng)聊后,兩人漸漸熟識,“阿金”便開始介紹胡某做現(xiàn)貨黃金、白銀投資,并且稱回報率高。為了進一步鼓動胡某,“阿金”還謊稱自己有內(nèi)幕消息,準賺不賠。胡某漸漸動了心,將自己的身份證和農(nóng)行卡拍了照片,通過QQ發(fā)給“阿金”,由“阿金”幫其在“冠博”網(wǎng)站平臺注冊賬號。賬號注冊成功后,胡某隨即改掉了“阿金”注冊的賬號密碼,用自己幾年攢下的錢試了幾把,果然如“阿金”所說,小賺了一筆。嘗到甜頭后,胡某漸漸不滿足于只賺一點小錢,開始盤算著如何能夠賺得更多。

苦于沒有足夠本錢的胡某,便想到自己每月經(jīng)手的單位資金就有近百萬,不如“借雞生蛋”,日后再還。于是將公司銀行卡上用于購買廢鋼的貨款50萬元,轉(zhuǎn)到自己的農(nóng)行卡上,然后再轉(zhuǎn)到“萬鑾國際”網(wǎng)站平臺賬戶,并按照“阿金”的通知買進或拋出。滿心期待賺大錢的胡某,萬萬沒想到，不到一個月的時間,被他挪用的這50萬元貨款全部虧損。遭受挫折的胡某埋怨“阿金”提供的信息不準確,“阿金”卻說是胡某上網(wǎng)操作太慢。

然而胡某并沒有吸取教訓,也沒有發(fā)現(xiàn)自己被騙，更沒有就此收手,而是感覺自己已經(jīng)摸到了炒黃金白銀的門道,財富的大門正在向他慢慢打開。于是,2018年5月,他又通過QQ好友介紹,先后在“恒利金業(yè)”和“堅固環(huán)球”兩個平臺注冊賬戶。同年6月、7月,他還是利用職務便利,采用同樣的方法,先后將公司貨款共計43.45萬元轉(zhuǎn)入“恒利金業(yè)”和“堅固環(huán)球”平臺上注冊的賬戶內(nèi),用于現(xiàn)貨黃金、白銀投資。沒多久,這筆錢又全部虧損。

到了2018年7月,深陷泥潭無法自拔的胡某仍想著翻盤,又先后在“鼎展金業(yè)”網(wǎng)站平臺上注冊兩個賬戶,并于2017年7月至2018年2月期間再次將公司用于收購廢鋼的貨款147.95萬元全部投進這兩個賬戶,結(jié)果與之前一樣,投進去的錢款全部虧損。

2018年8月,南通正大特鋼有限公司在核對賬目時發(fā)現(xiàn),浙江平湖辦事處存在重大資金流向不明問題,遂向當?shù)毓矙C關(guān)報案。8月15日,海安縣公安局以胡某涉嫌職務侵占罪立案偵查,8月17日,胡衛(wèi)投案自首。8月20日,公安局將該案移送檢察機關(guān)提請審查逮捕。經(jīng)查,胡某除了炒黃金白銀之外,還挪用公司20余萬元資金用于吃喝玩樂等個人消費。到案發(fā)時止,胡某仍有266萬余元貨款不能歸還公司。

像胡某這樣被騙后虧損了資金不甘心、想要回本繼續(xù)投入的投資者不在少數(shù)，黃金白銀業(yè)務員利用投資者的這種心理不斷誘導投資者加大投入，而帶領(lǐng)他們操作的所謂的分析師，其實都是包裝出來的，他們沒有任何資質(zhì)證書，只是看了幾本書懂一些專業(yè)術(shù)語便開始騙人。

金融衛(wèi)士提醒：

目前國內(nèi)除了上海黃金交易所和上海期貨交易所的黃金交易品種，其他平臺和交易所交易黃金都是不合規(guī)、不合法的犯罪行為，特別是外盤現(xiàn)貨黃金外匯，都是披著高大上的國外監(jiān)管外衣，實則為虛構(gòu)監(jiān)管號，投資者的資金也并沒有在國際市場上流通，而是進入了詐騙公司的私人賬戶。

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