五百多個投資者沒一個賺錢，現(xiàn)貨黃金外匯詐騙五百多億，如何維權(quán)?

涉案金額高達583億元、由公安部督辦的浙江東方黃金制品有限公司法定代表人張勇等人非法經(jīng)營黃金現(xiàn)貨一案，8月11日在杭州市上城區(qū)人民法院開庭審理。檢察機關(guān)指控，張勇涉嫌非法經(jīng)營罪、抽逃出資罪，一并受審的還有涉嫌非法經(jīng)營罪的該公司系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平。

檢察機關(guān)指控，香港東方國際公司在法定代表人張勇決策下，從2015年7月開始非法經(jīng)營黃金現(xiàn)貨。張勇指使其公司員工王劍平設(shè)計開發(fā)網(wǎng)上黃金現(xiàn)貨交易系統(tǒng)，并通過大力宣傳，招攬大批來自全國各地的客戶炒黃金現(xiàn)貨。而其炒金業(yè)務(wù)均通過公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行，并不與國際黃金市場接軌，只是大致上按照國際即時金價的浮動報價，供客戶進行參考。客戶通過買進或者賣出與公司進行交易，公司在交易過程中同時充當買方和賣方，并按每筆交易向客戶收取“點差”、“手續(xù)費”和“過夜費”。

檢察機關(guān)認定，香港東方公司的主要特征為標準化合約、定金放大、當日結(jié)算、強行平倉等，在交易中并不交割黃金實物，定金放大最高達200倍。其交易方式已被中國證監(jiān)會認定為非法現(xiàn)貨交易。

至2018年6月案發(fā)，香港東方國際公司的網(wǎng)上交易平臺上共存在客戶1217個，產(chǎn)生交易176579筆，公司共向客戶收取黃金交易定金2.75億余元，放大后交易金額總數(shù)為583億余元。根據(jù)查獲的賬戶統(tǒng)計，該公司從非法黃金現(xiàn)貨業(yè)務(wù)中至少獲利1.1億余元。

香港東方國際公司還非法經(jīng)營集合資金信托業(yè)務(wù)，向不特定的社會公眾推出理財計劃，簽訂協(xié)議，共向181名客戶收取2000余萬元資金，并將上述資金以公司的名義投入黃金市場炒金。此外，香港東方國際公司系張勇借資注冊，在通過驗資、取得工商登記后，張勇即將注冊資金1000萬元全部抽逃。

據(jù)稱，這是迄今為止國內(nèi)最大的一起非法經(jīng)營黃金現(xiàn)貨案。

張勇今年43歲，大學畢業(yè)后到部隊參軍，退役后被分配到杭州煉油廠。

1992年，張勇下海經(jīng)商，開始從事郵票、磁卡、紀念幣等收藏品交易。在看到炒賣黃金有利可圖后，2014年下半年，張勇親赴香港、上海“取經(jīng)”。2015年4月，張勇通過抽逃出資注冊成立浙江東方黃金制品有限公司，并自任法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理。為通過互聯(lián)網(wǎng)進行黃金炒賣經(jīng)營業(yè)務(wù)，張勇指使東方黃金公司系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平負責設(shè)計開發(fā)了適合網(wǎng)上黃金交易業(yè)務(wù)的操作平臺。

當年7月，東方黃金公司網(wǎng)上交易平臺正式招客。張勇對上海聯(lián)泰黃金制品有限公司(已被刑事判決認定為非法經(jīng)營黃金現(xiàn)貨)的客戶協(xié)議書和交易規(guī)則進行修改后，印制成東方黃金公司的格式合同，又通過報紙、自印雜志、互聯(lián)網(wǎng)等方式宣傳該公司的黃金交易，并在上海、溫州、蕭山等地設(shè)立分支機構(gòu)。至案發(fā)，東方黃金公司已在西安、長沙、石家莊、深圳、福州等地設(shè)立代理機構(gòu)20多家，招攬了大批來自全國各地的客戶。

據(jù)相關(guān)辦案人員介紹，東方黃金公司的網(wǎng)上交易平臺與現(xiàn)貨交易別無二致。客戶向公司賬戶匯款后，即可在該公司網(wǎng)站的交易系統(tǒng)中獲得賬號和等額定金，進行無實物交割的黃金合約集中交易。東方黃金公司和客戶間采用美元結(jié)算，并實施當日無負債結(jié)算制度，當客戶在炒金過程中虧損額達到所繳定金80%時，客戶如果不補進定金，該公司即強行平倉。

“張勇這一套‘現(xiàn)貨交易’模式，確實吸引了不少不明就里的‘炒金客’。但事實上，該公司的黃金交易并不與國際黃金市場接軌，只大致上按照國際即時金價的浮動報價，供客戶進行參考。”辦案人員介紹說，交易過程中，黃金公司同時充當買方和賣方，還按每筆交易向客戶收取“網(wǎng)絡(luò)使用費”和“倉儲費”。

至2018年6月26日案發(fā)，東方黃金公司網(wǎng)上交易平臺上共有客戶1217個，產(chǎn)生交易176579筆，放大后交易金額總數(shù)為583億余元，其中放大5倍以上(含5倍)的交易占到總交易金額的99.9%。而三年間，東方黃金公司已向客戶收取黃金交易定金2.75億余元，從中獲取利息(即“倉儲費”)6800余萬元，獲取手續(xù)費(即“網(wǎng)絡(luò)使用費”)5700余萬元。

事發(fā)后，相關(guān)部門對本案550余位客戶的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，竟然沒有一人盈利。

在當天的法庭上，張勇的兩位律師辯護稱，張勇并不犯法。在成立東方黃金公司之初，張勇為公司的合法經(jīng)營能取得一紙文書，曾奔走各地，走訪了省政府法制部門、證監(jiān)會等多個監(jiān)管部門，也向中國人民銀行提交了申請。“但這些都因有關(guān)部門未給出明確答復(fù)不了了之。”辯護人說，張勇希望能合法經(jīng)營，主觀上不想違法，只是不懂法。

據(jù)悉，在接到群眾報案后，浙江警方于2017年1月12日開始收集交易記錄等相關(guān)資料，匯總后遞交浙江證監(jiān)局、人民銀行杭州中心支行等監(jiān)管部門，要求予以查處認定。

目前國內(nèi)除了上海黃金交易所和上海期貨交易所的黃金交易品種，其他平臺和交易所交易黃金都是不合規(guī)、不合法的犯罪行為，特別是外盤現(xiàn)貨黃金外匯，都是披著高大上的國外監(jiān)管外衣，實則為虛構(gòu)監(jiān)管號，投資者的資金也并沒有在國際市場上流通，而是進入了詐騙公司的私人賬戶。

虛假交易所的代理公司為了開發(fā)業(yè)務(wù)，手段也是多種多樣，無所不用其極，也給大家揭露過很多例子：直播洗腦將股民誘導(dǎo)去做黃金、微信偽裝成美女先聊感情后聊投資、年輕小伙子偽裝成高大上的分析師誘導(dǎo)客戶頻繁交易、重倉滿倉交易，等等，各位投資者要擦亮雙眼，世上絕對沒有低風險、高收益的美事。

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