外匯黃金詐騙公司是怎么運作的，員工業(yè)績不好被罰掃廁所做深蹲

近年來,隨著境外炒匯網(wǎng)站的興起,國內(nèi)一些熱衷外匯黃金、貴金屬交易的高端投資戶也開始把大量資金投向這些境外網(wǎng)站，眾所周知國內(nèi)沒有合法合規(guī)的交易黃金外匯的平臺，而個別不法分子看到其中商機后,便打著開辦**公司的幌子,名為給眾多炒家牽線搭橋,介紹他們到境外網(wǎng)站炒外匯黃金,實際是從事非法經(jīng)營的勾當。

江蘇省南通市崇川區(qū)檢察院日前就辦理了這樣一起網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營外匯黃金案,兩個年輕人戴慧軍、徐宏惠因涉嫌非法經(jīng)營罪被該院依法批準逮捕。

戴慧軍今年24歲,老家在江蘇泰興,2013年因無心讀書從大學(xué)退學(xué)。此后,戴慧軍一直處于無業(yè)狀態(tài)。戴慧軍的表哥徐宏惠今年31歲,大學(xué)本科學(xué)歷,在南通開發(fā)區(qū)某公司做行政主管。

2015年8月一次偶然的機會,戴慧軍在網(wǎng)上接觸到了一個境外外匯黃金交易平臺,這個平臺支持外匯黃金買賣、貴金屬買賣、期貨和股票交易。該境外外匯黃金交易平臺總部設(shè)在塞浦路斯,在上海、北京都有辦事處。很快,戴慧軍就在該交易平臺投了1000美元,不但小賺一筆,還于2016年1月拿到了該交易平臺的一級代理資質(zhì),自此便沉迷網(wǎng)絡(luò),一心一意炒外匯黃金，不用上班受人白眼。恰巧,徐宏惠也對外匯黃金的事情很感興趣。于是,兩人一拍即合:不如合伙開家公司炒外匯黃金、賺大錢。

2016年1月,戴慧軍和徐宏惠注資50萬元成立南通鼎昌投資**有限公司(下稱“鼎昌”公司),兩人均為公司股東,戴慧軍為法定代表人。表面看,公司的經(jīng)營范圍是投資信息、商務(wù)信息、企業(yè)管理、經(jīng)濟信息等**服務(wù),以及計算機技術(shù)、會展服務(wù),但實際上,不過是通過境外外匯黃金交易平臺為投資人進行外匯黃金買賣交易。

公司成立后,戴慧軍租了辦公用房,購置了辦公設(shè)備,而徐宏惠則在網(wǎng)上發(fā)布招聘外匯黃金操盤手的信息。很快,公司就招攬來了四五名年輕人。具體分工上,戴慧軍擔任總經(jīng)理,分管核心操盤業(yè)務(wù),徐宏惠擔任副總經(jīng)理,具體負責公司的財務(wù)、人事、行政,4個年輕人則擔任操盤手。為了讓員工盡快上手,戴慧軍還請人到公司給員工講解外匯黃金市場的具體運營情況。就這樣,一個貌似十分正規(guī)的境外外匯黃金買賣交易平臺搭建而成,戴慧軍和徐宏惠信心十足,準備大干一番。

公司成立后,徐宏惠從自己的老同事入手,努力發(fā)展投資客戶,以維持公司的資金運轉(zhuǎn)。洽談成功后,投資人都會先和鼎昌公司簽訂一份投資委托協(xié)議,協(xié)議約定了投資金額、固定收益以及超出部分的利益分成。協(xié)議簽訂后,戴慧軍負責幫客戶在境外外匯黃金交易平臺上注冊登記交易賬戶,并由他本人或公司操盤手為客戶在交易平臺上進行外匯黃金買賣。而鼎昌公司的獲利來源也主要由兩部分構(gòu)成:一是協(xié)議約定的投資分成;二是境外外匯黃金交易平臺支付的交易傭金和客損(頭寸)。

另外他們還招聘了一批大學(xué)畢業(yè)生，培訓(xùn)完看盤技術(shù)之后，就在網(wǎng)上開始扮演分析師的角色，通過發(fā)表技術(shù)分析文章、寫博客和自媒體來招攬客戶，據(jù)公司員工交代，公司還專門有一堂課培訓(xùn)怎么寫出能夠吸引客戶的文章，一般客戶都喜歡看關(guān)于交易心態(tài)的文章，還有虛構(gòu)的交易故事，來引起客戶的共鳴感來讓客戶上鉤。每天還必須在微信朋友圈曬盈利截圖，其實這些盈利截圖都是用模擬賬戶做的，多空隨便做，只要賺錢了就曬出來。他們還招聘了一名市場經(jīng)理，每天開早晚會議給業(yè)務(wù)員灌雞湯打氣，每天早晚要喊口號“好、很好、非常好”，并有一套清晰的獎懲機制，誰的業(yè)績好誰的獎勵金就高，誰的業(yè)績不好就要接受懲罰，據(jù)該公司的一名員工小劉說，有一個月自己只開了兩單，客戶入金只有兩萬美元，業(yè)績墊底，在那個月的最后一天他被經(jīng)理懲罰打掃廁所，并當著公司所有人的面做50個深蹲。

投資者過來開戶入金后，就由只接受過幾天培訓(xùn)的業(yè)務(wù)員當老師給投資者喊單，告訴他們哪里做多哪里做空，自然投資者都是虧損的，投資者虧的越多公司賺的越多，做的單量越高產(chǎn)生的手續(xù)費越高，而業(yè)務(wù)員的工資越高，公司的管理很全面，嫣然一個運行正常的投資**公司。

好景不長，公司的詐騙輸?shù)木薮蟪畠|，一些投資人發(fā)現(xiàn)被騙后選擇了報警。崇川警方于今年1月13日對此案立案偵查。2月25日和3月31日,公司法人戴慧軍、徐宏惠分別被抓獲歸案。

維權(quán)團隊提醒：遠離非法網(wǎng)絡(luò)炒匯活動

所謂外匯黃金買賣交易就是通過一定的杠桿比例,將資金放大,通過境外交易平臺進入國際外匯黃金金融市場,根據(jù)外幣之間的匯率差進行買進賣出,從中賺取匯率差價。這種交易活動對一般老百姓來說是一個相對陌生和專業(yè)的領(lǐng)域。

承辦該案的檢察官告訴記者,在巨額利益的誘惑下,一些商戶打著信息**、金融服務(wù)等旗號,誘騙國內(nèi)投資者從事互聯(lián)網(wǎng)境外炒匯活動。這類活動往往存在涉及金額巨大、資金流向復(fù)雜、操作方式隱蔽、難以有效控制等特點,嚴重擾亂了市場秩序、滋生洗錢等不法行為,更易使普通投資者蒙受損失。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,凡未經(jīng)中國證監(jiān)會和國家外匯黃金管理局批準,且未在國家工商行政管理部門登記注冊的金融機構(gòu)、期貨經(jīng)紀公司及其他機構(gòu),擅自開展外匯黃金期貨和外匯黃金按金交易的,均屬于違法行為;客戶(單位和個人)委托未經(jīng)批準登記的機構(gòu)進行外匯黃金期貨和外匯黃金按金交易,無論以外幣還是人民幣做保證金的,也均屬違法行為。

目前國內(nèi)除了上海黃金交易所和上海期貨交易所的黃金交易品種，其他平臺和交易所交易黃金都是不合規(guī)、不合法的犯罪行為，特別是外盤現(xiàn)貨黃金外匯黃金，都是披著高大上的國外監(jiān)管外衣，實則為虛構(gòu)監(jiān)管號，法律援助見文章配圖，投資者的資金也并沒有在國際市場上流通，而是進入了詐騙公司的私人賬戶。

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