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高鳴咨詢:CRS下,設(shè)立離岸公司注意點(diǎn)大全-第3頁

在CRS的大背景下,金融圈正在發(fā)生一場(chǎng)趨向于合規(guī)的變革。企業(yè)家、高凈值客戶自不必說,稅務(wù)、法律、資產(chǎn)配置,各分屬行業(yè)的從業(yè)者也在積極互通消息,如何理解,如何學(xué)習(xí),如何應(yīng)對(duì)。

同時(shí)需要注意的是,一個(gè)結(jié)構(gòu)是否有效,需要靠專業(yè)且有資深經(jīng)驗(yàn)的受托人進(jìn)行全面綜合判斷。

選擇合適的受托人

許多企業(yè)家在選擇受托人時(shí),往往出于成本考慮,認(rèn)為僅是注冊(cè)一個(gè)公司的事,選便宜的就好,其實(shí)不然。即便公司上沒有增加信托結(jié)構(gòu),在當(dāng)前環(huán)境下,基于離岸公司所做的法律和金融行為多數(shù)都是通過注冊(cè)代理來實(shí)現(xiàn)的,甚至于客戶選擇的銀行、金融產(chǎn)品、股權(quán)設(shè)計(jì)都是會(huì)收到這個(gè)機(jī)構(gòu)影響。一家公司的成本并不高,而其上卻承載了家族財(cái)富的凈值,需要慎重對(duì)待。

“代持”需謹(jǐn)慎

中國語境下的“代持”是沒有嚴(yán)格的法律規(guī)管,往往也沒有完整有效的文書的消極信托,即受托人僅承受所有權(quán)名義而不負(fù)管理處分義務(wù)的信托。出于隱私或其他原因,“代持”在華人世界中非常的普遍。但CRS來了,我們需要重新看待這個(gè)問題。

“代持”本身并沒有合法節(jié)稅的功能,但由于通過其隱匿了個(gè)人信息,因此主管當(dāng)局無法獲取信息,開展稅收征納,繼而實(shí)現(xiàn)了避稅目的。而CRS規(guī)則對(duì)金融機(jī)構(gòu)的界定等都有很強(qiáng)的反避稅功能,實(shí)現(xiàn)信息“穿透”,找到真正的實(shí)際控制人、受益所有人。

1、識(shí)別“殼公司”實(shí)際控制人。對(duì)所有采用代持人的架構(gòu),金融機(jī)構(gòu)需要識(shí)別背后的實(shí)際控制人并將其作為真正的報(bào)告主體。如果金融機(jī)構(gòu)不能識(shí)別代持人架構(gòu),或者故意對(duì)代持人架構(gòu)隱瞞,可能觸犯反洗錢法律責(zé)任。

2、CRS的“穿透”規(guī)則。比如,根據(jù)CRS一般規(guī)則,信托的賬戶持有人通常包括信托委托人、受益人、其他對(duì)信托實(shí)施最終有效控制的個(gè)人。并進(jìn)一步規(guī)定如果委托人,受益人或者其他對(duì)信托實(shí)施最終有效控制的不是個(gè)人,而是一個(gè)實(shí)體,那么該實(shí)體一律需要被“穿透”,找出其背后的最終實(shí)際控制人或者最終受益人。

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